近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和對外交往的增加，跨境賭博犯罪呈現(xiàn)迅速蔓延的態(tài)勢。北京市密云區(qū)人民檢察院近日利用電子數(shù)據(jù)數(shù)智檢察工作室，對一起利用境外賭博網(wǎng)站開設(shè)賭場案的嫌疑人賬戶進(jìn)行資金穿透，通過深挖資金數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查。目前已查處2016年以來在北京市內(nèi)多個區(qū)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)犯罪人員70余人。此外，還排查出38個高度疑似境外賭博網(wǎng)站收款賬戶線索，正在依法推進(jìn)偵查中。

　　在密云檢察院受理的一起利用境外賭博網(wǎng)站開設(shè)賭場案中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，涉案人員碎片化資金流水多處存在可疑痕跡，但賭博網(wǎng)站通過頻繁更換網(wǎng)址、每周強(qiáng)制作廢已有會員賬號的方式規(guī)避偵查，在案犯罪人員拒不供認(rèn)自己的犯罪行為，也不指證其上下線人員，案件辦理進(jìn)入僵局。

　　“大數(shù)據(jù)時(shí)代，一切犯罪行為都會留下數(shù)據(jù)的印記。”檢察官在穿透式審查中發(fā)現(xiàn)，涉案網(wǎng)絡(luò)賭博包括賭資充值、參與賭博、賭資結(jié)算三個環(huán)節(jié)。其中，賭資充值和賭資結(jié)算過程中，賭資在犯罪鏈條上下線人員之間流轉(zhuǎn)，形成了獨(dú)特的軌跡和資金數(shù)據(jù)特征，通過賭資流轉(zhuǎn)軌跡和資金數(shù)據(jù)特征可還原犯罪鏈條上下線人員。但是資金流水、手機(jī)鑒定等電子數(shù)據(jù)數(shù)量龐大，制約了檢察官審查案件的視野。

　　辦案組通過該院電子數(shù)據(jù)數(shù)智檢察工作室將多維度業(yè)務(wù)規(guī)則轉(zhuǎn)化為“資金穿透大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型”，對全部在案資金電子數(shù)據(jù)進(jìn)行穿透式審查，“以賭資軌跡還原犯罪鏈條，以資金數(shù)據(jù)特征識別人員層級”的分析思路，對犯罪嫌疑人賬戶的資金數(shù)據(jù)進(jìn)行首次數(shù)據(jù)偵查及情報(bào)分析，研判確定犯罪嫌疑人系能夠在賭博網(wǎng)站生成會員賬號的賭博網(wǎng)站代理。同時(shí)，挖掘出與犯罪嫌疑人存在密集資金往來的13人是其在區(qū)域內(nèi)發(fā)展的下級代理，以及各下級代理發(fā)展的參賭人員。

　　據(jù)介紹，電子數(shù)據(jù)數(shù)智檢察工作室是密云檢察院以數(shù)字檢察辦公室為中樞打造的情報(bào)信息分析中心。工作室注重?cái)?shù)據(jù)分析人才培養(yǎng)，聚焦涉財(cái)類犯罪資金穿透大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型建設(shè)，推動模型從資金流向人員流、信息流擴(kuò)展，保持模型算力。

　　如何將數(shù)據(jù)偵查情報(bào)分析結(jié)論轉(zhuǎn)化為定罪量刑的有效證據(jù)？辦案組成員依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)論，按照“1名犯罪人員+多名下線人員”的模式精準(zhǔn)引導(dǎo)偵查，形成認(rèn)定犯罪的完整證據(jù)鏈條。在鐵證面前，犯罪嫌疑人和13名下級代理由拒不認(rèn)罪到全部認(rèn)罪認(rèn)罰，均被追究刑事責(zé)任。

　　此后，檢察官對案件證據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)串并，從獲取的證據(jù)梳理出未到案人員的姓名、綽號、賬戶等信息，調(diào)取未到案人員涉案賬戶資金數(shù)據(jù)，與既有網(wǎng)絡(luò)賭博資金數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)碰撞，確定可疑犯罪鏈條和上下線待取證對象。檢察機(jī)關(guān)通過移送線索和數(shù)據(jù)偵查分析結(jié)論，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)精準(zhǔn)偵查，目前收集到的線索均已移送公安機(jī)關(guān)偵查。

　　據(jù)了解，為推動“由案到治”，把辦案成效拓展為推動社會治理的實(shí)效，密云檢察院向區(qū)域網(wǎng)安部門反饋了涉案賭博網(wǎng)站的相關(guān)信息以及網(wǎng)絡(luò)賭博行話和暗語，推動網(wǎng)安部門強(qiáng)化日常監(jiān)管。同時(shí)，向涉案人員集中開戶的區(qū)域金融機(jī)構(gòu)通報(bào)犯罪人員名錄，分享網(wǎng)絡(luò)賭博資金流水的數(shù)據(jù)特征，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)對高風(fēng)險(xiǎn)人員賬戶進(jìn)行監(jiān)控。此外，還將網(wǎng)絡(luò)賭博高發(fā)點(diǎn)位向?qū)俚嘏沙鏊�和村委會進(jìn)行通報(bào)，引導(dǎo)基層組織發(fā)揮一線防控作用。（法治日報(bào)記者 張雪泓）